| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.48 |
| Опис |
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 7. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 8. Схвалення правочинiв якi вчинялись Товариством. 9. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. По першому питанню порядку денного обраннi робочi органи зборiв та затверджено регламент Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; По другому питанню - затверджений звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк; По третєму питанню - одностайно затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк; По четвертому - одностайно затверджений звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк ; По п'ятому- одностайно затвердили рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк ; По шостому - одностайно вирiшено дивiденди не нараховувати i не виплачувати, у зв'язку з необхiднiстю фiнансування технiчного переозброєння пiдприємства та погашення заборгованостi перед кредиторами; По сьомому - визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк: - експлуатацiя нерухомостi, виробничих примiщень, житлових будинкiв, туристичних комплексiв, готелiв, кемпiнгiв з наступною передачею їх в оренду або продажом, та безпосередня експлуатацiя; проектування, будiвництво нових i реконструкцiя iснуючих мелiоративних систем та окремих об'єктiв iнженерної iнфраструктури; - надання платних послуг населенню та юридичним особам; - здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi; - експлуатацiя житлово-побутових примiщень та об'єктiв соцiально-культурного призначення; - здiйснення оптової i роздрiбної торгiвлi усiма видами товарiв не заборонених законодавством; - створення i експлуатацiя нерухомостi; - надання складських послуг; - купiвля i продаж нерухомостi; - оброблення неметалевих вiдходiв та брухту; - оброблення металевих вiдходiв та брухту; - торгiвля автомашинами, запасними частинами та супутнiми товарами, в т.ч. комiсiйна, органiзацiя з цiєю метою автосалонiв та спецiалiзованих магазинiв; - закупiвля i оптово-роздрiбна торгiвля металами та сировиною для їх виробництва; - надання послуг, пов'язаних i сховом майна; - заготiвля, обробка окремих видiв ресурсоцiнних вiдходiв, збирання, заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини; -участь Товариства у пiдприємницьких i непiдприємницьких товариствах та iнших органiзацiях, промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб; - здiйснення iнших видiв дiяльностi, не заборонених законодавством України; по восьмому питанню - Схвалили та затвердили вчинення значних правочинiв, що укладались Товариством потягом 2015р. - 2016р., а саме схвалити та затвердити вчинення правочинiв з продажу основних засобiв Товариства (договiр № Т-4 вiд 01.04.2016р. та договiр № Т-5 вiд 01.04.2016р.) на загальну суму 1 392 261,60грн. (один мiльйон триста дев'яносто двi тисячi двiстi шiстдесят одна гривня 60 копiйок) з урахуванням ПДВ; по дев'ятому - одностайно прийняте рiшення: на пiдставi ч. З ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладення наступних значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборiв, а саме: - договорiв купiвлi корпоративних прав (часток) у господарських товариствах, за номiнальною вартiстю таких корпоративних прав (часток). Вартiсть всiх таких договорiв сукупно не повинна перевищувати 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень; - договорiв продажу основних засобiв Товариства, за їх ринковою вартiстю визначеною незалежною оцiнкою, вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть. Вартiсть всiх таких договорiв сукупно не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень. Договорiв продажу ТМЦ за договiрними цiнами, але не менше залишкової вартостi таких ТМЦ. Вартiсть всiх таких договорiв сукупно не повинна перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) гривень. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити господарськi товариства в яких будуть придбаватись корпоративнi права (частки). Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства правочинiв, вказаних вище, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається Статутом Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
08.09.2016 |
| Кворум зборів** |
99.48 |
| Опис |
1. Змiна типу Товариства на Приватне акцiонерне товариство "СУПУТНИК" та надання Генеральному директору Публiчного акцiонерного товариства "СУПУТНИК" повноважень для проведення державної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї пов'язанi зi змiною типу Товариства. 2. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту. 3. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 4. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 5. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 6. Внесення змiн до Положення щодо доступу акцiонерiв до iнформацiї про Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 7. Вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Генерального директора Товариства. 8. Обрання Генерального директора Товариства 9. Вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Внесення змiн до Договору з Членами Наглядової ради Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 12. Вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Схвалення правочинiв якi вчинялись Товариством. 15. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення. Збори скликанi за iнiцiативи наглядової ради, рiшення вiд 08 липня 2016. Пропозицiй щодо змiн та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. По першому питанню прийняте рiшення щодо змiни типу Товариства на Приватне акцiонерне товариство "СУПУТНИК" та надання Генеральному директору Публiчного акцiонерного товариства "СУПУТНИК" повноважень виконати всi юридичнi процедури по цьому питанню. По другому питанню прийняте рiшення: затверджений статут ПрАТ "Супутник", наданi повноваження генеральному директору на його пiдписання та здiйснення заходiв по державнiй реєстрацiї; По третьому питанню - затверджене Положення про загальнi збори в новiй редакцiї; По четвертому питанню - затверджене Положення про Наглядову раду в новiй редакцiї; По п'ятому питанню - затверджене Положення про Ревiзiйну комiсiю в новiй редакцiї; По шостому питанню - затверджене Положення щодо доступу акцiонерiв до iнформацiї про Товариства в новiй редакцiї; По сьомому - тринадцятому питаннях - переодранi посадовi особи Товариства на новий термiн; По чотирнадцятому питанню схвалили та затвердили вчинення значного правочину з продажу основних засобiв Товариства (нерухомого майна) - 7/20 (сiм двадцятих) частин iнв.№ 1100098001, посвiдчений приватним нотарiусом Запорiзького мiського нотарiального округу Китаєвою О.О., 05.07.2016р. за реєстровим № 529.; По п'ятнадцятому питанню у зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй щодо значних правочинiв прийняли рiшення зняти з розгляду дане питання порядку денного. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: